陕国投Ａ：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-01-18
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2017-14
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）经公司第八届董事会第十一次会议审议，决定召开公司
2017 年第一次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》等的规定。
（三）现场会议时间：2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017
年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 2 月 12 日 15:00 至 2 月
13 日 15:00 期间的任意时间。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流
通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式
中的一种。
1
（五）出席对象：
1．全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；
2．2017 年 2 月 6 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3．公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）会议地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
24 楼大会议室。
二、会议审议及通报事项
（一）审议事项
1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发
行 A 股股票条件的议案》
2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议
案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 定价方式和发行价格
2.06 募集资金数额及用途
2
2.07 本次发行股票的锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的
议案》
4、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的
议案》
6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》
7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的
议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于与非公开发行股份认购对象签订附生效条件的<非公开发
行 A 股股票之股份认购协议>的议案》
10、《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
事宜的议案》
3
13、《关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》
本次股东大会议案 2、3、6、7 属于特别决议事项，其中议案 2 需
要逐项表决；关联股东将对议案 2、3、5、8、9、10 进行回避表决。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东
大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017 年 2 月 7 日上午 9:00—12:00，下午 14：
00—17:00。
（三）登记地点：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
2711 办公室。
（四）登记办法
1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭
证、出席人身份证；
3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
4
1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 2 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序
比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相
同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：
序号 议 案 申报价格
100 总议案 100.00 元
关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特
1 1.00 元
定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发
2 2.00 元
行股票方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类和面值 2.01 元
2.02 发行方式 2.02 元
2.03 发行对象 2.03 元
2.04 发行数量 2.04 元
2.05 定价方式和发行价格 2.05 元
2.06 募集资金数额及用途 2.06 元
5
2.07 本次发行股票的锁定期 2.07 元
2.08 上市地点 2.08 元
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 2.09 元
2.10 决议的有效期 2.10 元
关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发
3 3.00 元
行股票预案》的议案
关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发
4 行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议 4.00 元
案
关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分
5 5.00 元
析及填补措施的议案
关于在本次非公开发行股票完成后变更公司
6 6.00 元
注册资本的议案
关于在本次非公开发行股票完成后修改公司
7 7.00 元
章程相关条款的议案
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议
8 8.00 元
案
关于与非公开发行股份认购对象签订附生效
9 条件的《非公开发行 A 股股票之股份认购协议》 9.00 元
的议案
关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集
10 10.00 元
团有限责任公司免于以要约收购方式增持公
6
司股份的议案
11 关于前次募集资金使用情况报告的议案 11.00 元
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
12 12.00 元
非公开发行股票事宜的议案
关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规
13 13.00 元
划的议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
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http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 2 月 12 日 15:00 时至 2017 年 2 月 13 日 15:00 时期间的任意时间。
（三）投票结果查询
股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信
息公司网站查询其有效投票结果。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1．通讯地址：西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2711
办公室。
2．邮政编码：710075
3．联系电话及传真：（029）81870262
4．联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月 18 日
8
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全
权委托_______先生（女士）（身份证号码：___________________）
代表本人（本单位）出席公司 2017 年第一次临时股东大会，特授权
如下：
一、由_________先生（女士）代表本人（本单位）出席 2017 年
第一次临时股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
表决意见
序号 议 案 赞 反 弃
成 对 权
关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特
1
定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发
2
行股票方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
9
2.05 定价方式和发行价格
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发
3
行股票预案》的议案
关于《陕西省国际信托股份有限公司非公开发
4 行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议
案
关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分
5
析及填补措施的议案
关于在本次非公开发行股票完成后变更公司
6
注册资本的议案
关于在本次非公开发行股票完成后修改公司
7
章程相关条款的议案
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议
8
案
关于与非公开发行股份认购对象签订附生效
9 条件的《非公开发行 A 股股票之股份认购协议》
的议案
10
关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集
10 团有限责任公司免于以要约收购方式增持公
司股份的议案
11 关于前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
12
非公开发行股票事宜的议案
关于未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规
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划的议案
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权
□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
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