陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十二次会议        决议公告




  证券代码：000563      股票简称：陕国投 A    公告编号：2017-21



                  陕西省国际信托股份有限公司
              第八届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2017 年 2 月 21 日以电
子邮件方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，并于 2017
年 3 月 3 日（星期五）上午 9:00 在金桥国际广场 2705 会议室以现场
表决方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均
亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议
的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通
过了如下议案：
       一、 2016 年度财务决算报告，同意提交 2016 年度股东大会审
议。
       表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见
《2016 年度股东大会议案》。
       二、 2016 年度利润分配预案，同意提交 2016 年度股东大会审
议。
       表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年末总

股本 3,090,491,732 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含

税）。
    预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见
《2016 年度股东大会议案》。

    三、 2016 年年度报告正文及摘要，同意提交 2016 年度股东大

会审议。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见
《2016 年度股东大会议案》。
    四、 2016 年度董事会工作报告，同意提交 2016 年度股东大会
审议。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见
《2016 年度股东大会议案》。
    五、 2016 年度经营班子工作报告。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    六、 2017 年度经营计划。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    七、 关于预计 2017 年度公司日常关联交易金额的议案，同意提
交 2016 年度股东大会审议。
    该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生回
避表决。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
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    全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见《2016
年度股东大会议案》。
    八、 关于变更年报审计机构的议案，同意提交 2016 年度股东大
会审议。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,请见
《2016 年度股东大会议案》。

    九、 2017 年度证券投资计划。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十、 关于公司 2017 年度运用自有资金投资信托计划的议案。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十一、 2016 年度内部控制评价报告。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司监
事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
    十二、 2016 年度社会责任报告。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十三、 关于公司 2016 年度内部董事和高管人员绩效考核有关
事宜的议案。
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     2016 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2016 年度股东
大会进行通报。
    十四、 2016 年度募集资金的存放与使用情况专项报告。
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


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    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十五、 关于召开 2016 年度股东大会的议案。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会定于 2017 年 3 月 28 日（星期二）召开公司 2016 年度股
东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排
见 2017 年 3 月 7 日披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
    上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,请见《2016 年度股东大会议案》。
     会议通报了 2016 年度受益人利益的实现情况，公司 2016 年度
净资本管理报告；董事会风险管理与审计委员会向董事会作了公司
2016 年度全面风险管理报告，监察审计部向董事会作了公司 2016 年
度内部审计工作报告。
     特此公告。


                                 陕西省国际信托股份有限公司
                                           董   事 会
                                        2017 年 3 月 7 日




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