陕西省国际信托股份有限公司
             2016年度独立董事述职报告

                      独立董事       殷醒民

各位股东：

    作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”），第八届

董事会的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、

《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及公司《章程》、

公司独立董事相关制度的要求，关注公司发展，恪尽职守、勤勉尽责。

出席公司董事会和股东大会会议，了解公司经营状况，关注公司发展，

对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现将2016年度的履职情况

汇报如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    报告期内第八届董事会共召开了9次会议，本人出席了全部会议；

共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人出席了全部会议。

在会议召开前，本人认真审阅了每个议案和每件事项，为参加会议做

好充分的准备工作，本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论

并提出合理化建议，发表独立意见。

    二、出席董事会下属委员会会议情况

   作为公司董事会战略发展委员会、信托委员会委员，本人参加了

两个委员会 2016 年度的所有会议，并对“十三五”发展规划提出了

八个方面的修改建议，例如“十三五规划”的指导思想、行业环境分
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析、业务发展规划和人才战略等方面。作为信托委员会委员，参加了

委员会召开的所有会议，在《信托公司具体监管要求》等相关议题的

讨论中提供了有指导性的意见和建议。与公司相关专业人员讨论和交

流了有关信托业务的资产证券化政策的落地办法，履行了委员会工作

细则规定的职责。

    三、发表独立意见的情况

    作为公司独立董事，2016年度，我对下列事项发表了独立意见：

    1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    2、关于对 2016 年第 1 季度报告的独立意见

    3、对《关于“以自有资金认购信托计划”的议案》的独立意见

    4、关于公司“十三五”发展规划的独立意见

    5、关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金及公司对外

担保情况的专项说明的独立意见

    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，了解监管

机构、外部审计机构和公众对公司的评价，提出自己的意见和建议。

    2、从保护社会公众股东合法权益出发，关注公司运行情况、管

理层对董事会决议落实情况，内部控制制度的建立健全情况、治理结

构的完善情况。运用专业知识，发表专业意见。

    3、加强学习，提高履职能力。履职期间，坚持结合新的经济形

势不断学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、 信托法》

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以及《信托公司管理办法》等相关文件，参加证监局、银监局组织的

学习与培训，努力提升自己的政策水平和履职能力。




                                      2017年3月7日




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