陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十四次会议        决议公告


  证券代码：000563     股票简称：陕国投 A     公告编号：2017-31



                 陕西省国际信托股份有限公司
              第八届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2017 年 4 月 21 日以电
子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于 2017
年 4 月 26 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规
定。
    经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
       1. 关于聘任王琼为公司市场总监的议案；
       董事会同意聘任王琼为公司市场总监，任期与公司第八届董事会
一致。
       表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2. 关于聘任孙西燕为公司总裁助理的议案。
    董事会同意聘任孙西燕为公司总裁助理，任期与公司第八届董事
会一致。
       表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述人员简历附后，截止本决议之日，上述人员未持有本公司的
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新聘的高级管理人员任职资格尚需中国银监会核准。公司独立董事对
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上述人员的聘任发表了同意的独立意见。
    特此公告。




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                                           董   事 会
                                         2017 年 4 月 28 日


附简历：
                             王琼简历
    王琼，女，1970 年 12 月出生，陕西咸阳人，中共党员，西安交
通大学管理学博士，经济学博士后；1994 年 7 月参加工作，先后在
法士特集团、光大银行、中信银行、中信信托工作；历任深圳中顺易
金融服务有限公司副总经理，首席市场营销官；现任陕国投市场总监。
    王琼与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本
公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合
作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法
律法规、规范性文件规定要求的任职条件。


                            孙西燕简历
    孙西燕，女，汉族，1978 年 9 月出生，陕西西安人，香港理工
大学 MBA、上海交通大学 EMBA。2001 年参加工作，先后在工商银行
深圳分行、东亚银行西安分行工作，曾任东亚银行西安分行副行长；
现任陕国投总裁助理。


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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十四次会议   决议公告

    孙西燕与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止
本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。




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