陕西省国际信托股份有限公司独立董事
  对公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



      经公司第八届董事会第十四次会议审议，决定聘任王琼为公司市

场总监，孙西燕为公司总裁助理。

      我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会关于《在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上

市公司规范运作指引》、中国银监会《非银行金融机构行政许可事项

实施办法》和《公司章程》等有关规定，对上述事项发表独立意见如

下:

      1. 经审查上述人员的简历并了解相关情况，我们认为上述人员

符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、中国银监会关于上市

公司高级管理人员任职资格的有关规定，不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司高级管理人员的情况。

      2. 公司董事会对上述人员聘任的审议程序符合《公司法》、公司

《章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形。

      3. 公司董事会对上述人员的聘任，有利于公司的发展和进一步

完善公司治理结构，我们同意对上述人员的聘任。



                         独立董事：王晓芳、殷醒民、张俊瑞

                                   2017 年 4 月 26 日