证券代码：000563                 股票简称：陕国投A                编号：2017-44




                      陕西省国际信托股份有限公司

                    关于前次募集资金使用情况的报告


        现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
 规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2017 年 3 月 31 日
 的前次募集资金使用情况报告如下。

        一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
 况

        （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

        经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开
 发行股票的批复》（证监许可[2015]2538 号）核准，本公司向特定对象非公开方
 式发行 330,578,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价
 格为人民币 9.68 元，募集资金总额为人民币 3,199,999,996.16 元，扣除发生的券
 商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币
 3,167,999,996.20 元。以上募集资金于 2015 年 11 月 30 日到位，业经希格玛会计
 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希会验字[2015]第 0126 号验资报告。

        （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

        截至 2017 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

      开户银行         银行账号        初始存放金额（元）   2017 年 3 月 31 日余额（元）

长安银行营业部    806010001421034301     3,167,999,996.20              0.00


        2017 年 1 月，本公司上述募集资金专项账户已销户。

        （三）前次募集资金实际使用情况
                                         1
      根据本公司 2014 年非公开发行股票预案，该前次募集资金扣除发行费用后将全部用于补充本公司资本金。截至 2017 年 3 月 31 日
止，本公司已将该前次募集资金全部用于补充本公司资本金，已使用完该前次募集资金，无尚未使用的前次募集资金。

                                                      前次募集资金使用情况对照表
单位名称：陕西省国际信托股份有限公司                          截止日期：2017 年 3 月 31 日                                             单位：万元
                                                                              已累计使用募集资金总额：318,486.49

募集资金总额：                                   316,800.00                   各年度使用募集资金总额：

                                                                              2015 年：143,564.84

变更用途的募集资金总额：          无                                          2016 年：174,648.41

变更用途的募集资金总额比例：      无                                          2017 年：273.24

           投资项目                           募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                       项目达到预定
                                                                                                                          实际投资金   可使用状态日
 序   承诺投资项    实际投资项   募集前承诺      募集后承诺      实际投资金   募集前承诺      募集后承诺     实际投资金   额与募集后   期（或截止日项
 号       目            目         投资金额        投资金额          额         投资金额      投资金额           额       承诺投资金   目完工程度）
                                                                                                                            额的差额
 1    补充资本金    补充资本金   316,800.00      316,800.00      318,486.49    316,800.00       316,800.00   318,486.49    1,686.49        不适用

             合计                316,800.00      316,800.00      318,486.49    316,800.00       316,800.00   318,486.49    1,686.49        不适用


注：截止 2017 年 3 月 31 日募集资金利息收入共计 1,686.49 万元。



                                                                        2
         （四）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

         本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

         （五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

         实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生
     的利息收入所致。

         （六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

         本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

         （七）闲置募集资金情况说明

         截至 2017 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 0 元。

         （八）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

         1、本公司不存在前次募集资金投资项目承诺效益。


                      前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位名称：陕西省国际信托股份有限公司        截止日期：2017 年 3 月 31 日          单位：万元


 实际投资项目       截止日投                 最近三年实际效益
                                                                                       是否达
                    资项目累   承诺效                                    截止日累计
                                                                                       到预计
序                  计产能利     益                           2017 年    实现效益
        项目名称                        2015 年   2016 年                                效益
号                    用率                                     1-3 月


 1     补充资本金   不适用     不适用             10,523.24   1,557.61     12,080.85   不适用


         注：募集资金补充资本金主要用于对外投资、贷款等固有业务，经济效益将逐步得

     到实现。


         2、本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上的
     情况。
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    二、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的比较

    本公司将前次募集资金实际使用情况与公司年度已披露的定期报告和其他
信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。




                                      陕西省国际信托股份有限公司

                                              董   事   会

                                           2017 年 6 月 26 日




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