陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十八次会议        决议公告


  证券代码：000563     股票简称：陕国投 A     公告编号：2017-55



                 陕西省国际信托股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 30 日以电
子邮件方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，并于 2017
年 9 月 4 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
    1. 关于修改《公司章程》的议案；
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     同意提交股东大会审议，通过后，公司将根据《信托公司管理
办法》有关规定，报陕西银监局批准。
     《关于修改<公司章程>的议案》、修改后的《公司章程》全文刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 关于制订《内部审计工作管理办法》的议案。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3.《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会审议该议案时，关联董事桂泉海、卓国全回避表决。
    《关于终止非公开发行股票事项的公告》全文刊登于巨潮资讯网
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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十八次会议          决议公告

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    4. 关于审议《公司金融创新政策》的议案。
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                                陕西省国际信托股份有限公司
                                           董   事 会
                                        2017 年 9 月 4 日




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