陕国投A:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-09-09
证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2017-60
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)召集人:董事会
(二)经公司第八届董事会第十九次会议审议,决定召开公司
2017 年第三次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》等的规定。
(三)现场会议时间:2017 年 9 月 25 日(星期一)下午 14:50
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017
年 9 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 24 日 15:00 至 9 月
25 日 15:00 期间的任意时间。
(四)召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流
通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式
中的一种。
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(五)出席对象:
1.全体董事、监事和董事会秘书,其他高级管理人员列席会议;
2.2017 年 9 月 18 日(星期一)下午收市后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
3.公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(六)会议地点:西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
24 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为股东大会特别决议议案,应当由出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经公
司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容请查阅 2017 年 9
月 5 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会
第十八次会议决议公告》及相关公告。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东
大会不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017 年 9 月 20 日上午 9:00—12:00,下午 14:
00—17:00。
(三)登记地点:西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
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2711 办公室。
(四)登记办法
1.个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2.法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭
证、出席人身份证;
3.委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2017 年 9 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序
比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.本次会议的投票代码:360563;投票简称:国投投票
3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票。
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00
元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。如下表:
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序号 议 案 申报价格
1 关于修改《公司章程》的议案 1.00 元
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代
表反对,3 股代表弃权。
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令
上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年 9 月 24 日 15:00 时至 2017 年 9 月 25 日 15:00 时期间的任意时间。
(三)投票结果查询
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股东大会现场投票结束后第二天,投资者可通过证券营业部和信
息公司网站查询其有效投票结果。
五、其他事项
(一)会议联系方式
1.通讯地址:西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座 2711
办公室。
2.邮政编码:710075
3.联系电话及传真:(029)81870262
4.联系人:孙一娟
(二)与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件:授权委托书
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 8 日
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授权委托书
本人(本单位)作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全
权委托_______先生(女士)(身份证号码:___________________)
代表本人(本单位)出席公司 2017 年第三次临时股东大会,特授权
如下:
一、由_________先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017 年
第三次临时股东大会。
二、代理人有表决权 □/无表决权 □。
三、表决指示如下:
表决意见
序号 议 案
同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权 □/无权
□按照自己的意思表决。
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:_________________________
委托人股东帐号:_________________________
委托人持股数额:_________________ 股
签发日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日止
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注:委托人应在授权书相应的空格内划“√”;委托人为法人股
东的,应加盖法人单位印章。
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