陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第二十次会议        决议公告


  证券代码：000563      股票简称：陕国投 A    公告编号：2017-64



                  陕西省国际信托股份有限公司
              第八届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 20 日以电
子邮件方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，并于 2017
年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规
定。
    经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
    1.公司 2017 年第三季度报告全文及摘要；
    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2.关于“我公司向中国信托业保障基金有限责任公司申请使用保
障基金公司资金”的议案。
       鉴于中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“保障基金公
司”近期的政策要求，我公司按照“资金余额原则上不超过申请时我
公司上季度净资产的 30%，期限不超过 12 个月”等原则向保障基金
公司申请使用资金，支持我公司业务开展。
       同时，公司第八届董事会第十九次会议审议通过的原议案不再执
行。
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陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第二十次会议            决议公告

    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                 陕西省国际信托股份有限公司
                                           董   事 会
                                        2017 年 10 月 30 日




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