证券代码：000563   股票简称：陕国投 A   公告编号：2018-03

                       陕西省国际信托股份有限公司

                  第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月
19 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于 2018
年 1 月 25 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事、高级管
理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
     会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议审议通过了
如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值的议案》。
     本议案需提交股东大会审议。公司独立董事认为本次计提可供出售金融资
产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的
相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现
损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提可供出售金
融资产减值准备的议案。
     该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《公司关于计提可供出售金融资产减值准备的公告》（2018-05），《公司 2018 年
第一次临时股东大会议案》，独立董事就该事项发表的独立意见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2.审议通过了《关于召开 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》。
    公司 2018 年第一次临时股东大会定于 2018 年 2 月 9 日（星期五）召开，本

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次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 2018 年 1 月 26 日披
露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-04）。
       （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       3.听取了《公司关于“进一步深化整治市场乱象”工作的实施方案》及报
告。
       三、备查文件
       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2.深交所要求的其他文件。
       特此公告。




                                        陕西省国际信托股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2018 年 1 月 26 日




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