陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第十七次会议                       决议公告



        证券代码：000563    股票简称：陕国投 A       公告编号：2018-07



                    陕西省国际信托股份有限公司
                第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    陕西省国际信托股份有限公司监事会于 2018 年 1 月 22 日以书面和电子邮件
方式发出召开第八届监事会第十七次会议的通知，并于 2018 年 1 月 25 日（星期
四）以现场表决方式如期召开。监事李易桓、王晓烨出席了会议，监事段小昌因
公请假书面委托监事王晓烨出席会议，并代为行使表决权。会议的召开符合法律
法规和《公司章程》等的规定。
    会议由监事王晓烨主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对可供出售金融资产计
提减值的议案》。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 3 号》及公司会计估计要求的有关规定计提减值准备，符合公司实际
情况，相关决策程序符合法律法规的规定。




                                      陕西省国际信托股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2018 年 1 月 26 日