陕西省国际信托股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议案
2018 年 1 月 26 日
陕西省国际信托股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 议案
2018 年第一次临时股东大会议案一
关于修订《董事会议事规则》的议案
鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司的内部治理，加强董事会的规范
运作和科学决策水平，现结合实际对《董事会议事规则》进行了修订，本次修订主要将党建内容加入
了议事规则，并对董事会日常办事机构、董事会会议内容以及会议审议程序等进行了修改，提请股东
大会审议。
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《董事会议事规则》修改情况一览表
修改前 修改后 修改依据
1 第一条 宗旨 第一条 宗旨 《中共陕西省国资委委员会关于做
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 好监管企业公司章程党建部分修改工作
的通知》（陕国资党发［2016］147 号）；
决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
《党建工作总体要求纳入公司章程内容》
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中国 《陕西省国际信托股份有限公司章程》。
法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 共产党章程》《公司法》《证券法》《上市公司治
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
关规定，制订本规则。 司章程》等有关规定，制订本规则。
2 第二条 董事会日常办事机构 第二条 董事会日常办事机构 进一步加强董事会内部建设的需要。
公司设立专门办事机构，负责处理董事会日常 公司设立董事会办公室，负责处理董事会日
事务。 常事务。协调、督办各专业委员会日常工作。董
事会各专业委员会日常办事机构草拟涉及专业委
员会工作细则职责范围内的议题，提交董事会办
公室审核并安排董事会会议审议。董事会各专业
委员会日常办事机构应配合董事会办公室开展工
作，并及时将履职情况向董事会办公室报备。
3 第三条 董事会会议的内容 第三条 董事会会议的内容 《国务院办公厅关于完善反洗钱、反
新增一款 （二十三）审议反洗钱、消费者权益保护等按 恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
（国办函〔2017〕84 号）；《关于开展 2016
监管部门要求的工作报告。
年度陕西银行业金融机构消费者权益保
护工作考核评价的通知》（陕银监办发
〔2017〕54 号）。
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4 第五条 定期会议的提案 第五条 定期会议的提案 根据实际情况修订
在发出召开董事会定期会议的通知前，综合办 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会
公室应当充分征求各董事的意见，经董事会秘书初 办公室应当充分征求各董事的意见，经董事会秘书
审形成会议提案后交董事长审定。 初审形成会议提案后交董事长审定。
5 第九条 会议通知 第九条 会议通知 根据实际情况修订
召开董事会定期会议和临时会议，综合办公室 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公
需将经董事长签发过的会议通知分别提前 10 日、 室需将经董事长签发过的会议通知分别提前 10
日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式， 日、3 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他
提交全体董事、监事以及需要列席会议的高级管理 方式，提交全体董事、监事以及需要列席会议的高
人员、监管部门。非直接送达的，还应当通过电话 级管理人员、监管部门。非直接送达的，还应当通
进行确认并做相应记录。 过电话进行确认并做相应记录。
6 第十七条 发表意见 第十七条 发表意见 根据实际情况修订
董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解
情况的基础上独立、审慎地发表意见。 情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向公司综合办公室、会议召集 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集
人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会 人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会
计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解 计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解
决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人 决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人
建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。 建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
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7 第十六条 会议审议程序 第十六条 会议审议程序 《中共陕西省国资委委员会关于做
好监管企业公司章程党建部分修改工作
会议主持人应当提请出席董事会会议的董事 会议决定公司重大事项，应先提交公司党委
的通知》（陕国资党发［2016］147 号）；
对各项提案发表明确的意见。 会审议后再提交董事会审议。 《党建工作总体要求纳入公司章程内容》
《陕西省国际信托股份有限公司章程》。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案， 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事
会议主持人应当在讨论有关提案前，指定 1 名独立 对各项提案发表明确的意见。
董事宣读独立董事达成的书面认可意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发 会议主持人应当在讨论有关提案前，指定 1 名独立
言的，会议主持人应当及时制止。 董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发
议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董 言的，会议主持人应当及时制止。
事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会
代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行 议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董
表决。 事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得
代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行
表决。
8 第二十七条 会议记录 第二十七条 会议记录 根据实际情况修订
董事会秘书应当安排综合办公室工作人员对 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员
董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内 对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内
容： 容：
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9 第三十二条 会议档案的保存 第三十二条 会议档案的保存 根据实际情况修订
董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、
会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录 会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录
音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、 音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、
会议纪要、决议记录、决议公告等，由证券事务代 会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会办公
表负责保存。 室负责保存。
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2018 年第一次临时股东大会议案二
关于对可供出售金融资产计提减值的议案
一、计提可供出售金融资产减值准备的具体情况说明
（一）计提可供出售金融资产减值准备的方法和依据
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 3 号》的规定及公司有关会计估计制度的规定，期
末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（达
到或超过 50%）；或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个
月（含 12 个月），同时综合考虑各种相关因素（如被投资对
象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经
营和融资现金流等），并从持有该可供出售权益工具投资的
整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项
可供出售金融资产发生了减值。
（二）计提可供出售金融资产减值准备情况
公司持有的在可供出售金融资产中核算的两只股票苏
宁环球（000718.SZ）和华邦健康（002004.SZ）系 2015 年 11、
12 月份参与的定向增发投资。12 个月锁定期结束后，由于受
证券市场的影响，这两只股票持续下跌。目前具体情况如下
表：
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陕西省国际信托股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 议案
初始投资成本 截至2017年末公
股票名称 变动金额（万元） 变动幅度
（万元） 允价值（万元）
苏宁环球 37,914.46 16,388.45 -21,526.01 -56.78%
华邦健康 31,871.47 19,141.96 -12,729.51 -39.94%
合计 69,785.93 35,530.41 -34,255.52 49.09%
鉴于苏宁环球的股价跌幅超过 50%；华邦健康的股价跌
幅虽然未达到 50%，但由于该股票价格自 2016 年 1 月以来一
直低于初始投资成本，持续时间较长，公司综合考虑该项定
向增发投资发生了减值。本着谨慎性原则，本报告期，公司
按照有关规定对这两只股票公允价值低于初始投资成本的
部分计提可供出售金融资产减值准备 34,255.52 万元。
二、本次计提可供出售金融资产减值准备对公司财务的
影响
经测算，本次对上述两只股票公允价值低于初始投资成
本的部分计提可供出售金融资产减值准备，考虑所得税的影
响后，将减少 2017 年度公司归属于母公司所有者的净利润
25,691.64 万元。
上述议案已经 2018 年 1 月 25 日第八届董事会第二十三
次会议审议通过，特提交股东大会审议。
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