证券代码：000563          证券简称：陕国投A       公告编号：2018-08



                    陕西省国际信托股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日发出
了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-04；以下
简称“通知”），该公告未对需经特别决议程序审议的事项进行提示以及提案编
码有误，现予以更正如下：
    一、《通知》中的“二、（二）提案的披露情况”
    更正前：
   （二）提案的披露情况
    1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》经公司第八届董事会第二十二次
会议审议通过，具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十二次会议决
议公告》及相关公告。
    更正后：
    （二）提案的披露情况
    1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》经公司第八届董事会第二十二次
会议审议通过，具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十二次会议决
议公告》及相关公告。本次股东大会对该议案以特别决议表决通过，须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    二、《通知》中的“三、提案编码”
    更正前：
提案编码                   提案名称                       备注
                                                         该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
  100                           总议案                            √
     1           关于修订《董事会议事规则》的议案                 √
     2       关于对可供出售金融资产计提减值的议案                 √


      更正后：
                                                                 备注
提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
  100                           总议案                            √
  1.00           关于修订《董事会议事规则》的议案                 √
  2.00       关于对可供出售金融资产计提减值的议案                 √


      三、《通知》中的“附件 2：本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见
如下：”
      更正前：
      本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
                                              备注              表决结果
提案
                    提案名称              该列打勾的栏
编码                                                     同意    反对      弃权
                                           目可以投票
100                  总议案                    √
         关于修订《董事会议事规则》的
 1                                             √
                      议案
         关于对可供出售金融资产计提减
 2                                             √
                    值的议案


      更正后：
      本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
                                              备注                 表决结果
提案
                   提案名称             该列打勾的栏
编码                                                        同意    反对      弃权
                                          目可以投票
100                 总议案                     √
        关于修订《董事会议事规则》的
1.00                                           √
                     议案
        关于对可供出售金融资产计提减
2.00                                           √
                   值的议案


      除上述内容更正外，公司于 2018 年 1 月 26 日公告的《关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-04）的其他内容保持不变。


      特此公告。




                                  陕西省国际信托股份有限公司
                                         董   事     会
                                       2018 年 1 月 29 日