陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第二十六次会议                 决议公告



     证券代码：000563       证券简称：陕国投 A         公告编号：2019—08



                 陕西省国际信托股份有限公司
             第八届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司监事会于2019年4月12日以书面和电子邮件方
式发出召开第八届监事会第二十六次会议的通知，并于2019年4月24日（星期三）
以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到监事3人，证券事务代表及财
务部门负责人等列席了会议。会议由监事长黎惠民召集并主持，会议的召开符合
法律法规和《公司章程》等的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
    1.审议通过《2018年度监事会工作报告》
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议通过《2018年度财务决算报告》
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3.审议通过《2018年度利润分配预案》
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4.审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部及交易所相关规定进行的相应
变更，符合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有
关法律、法规及监管规定。
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5.审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6.审议通过《2018年年度报告正文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告正文及摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7.审议通过《2018年度内部控制评价报告》
    监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建
立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制
                                       1
陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第二十六次会议                决议公告

目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要进一步明晰内部控制评价工作的
开展过程，并根据行业和经营发展需要，不断优化和持续完善内部控制建设并有
效执行，以保障内部控制目标有效达成。
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    8.审议通过《2018年度内部监事绩效评价的议案》
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    9.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    10.审议通过《2019年度经营计划》
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    11.审议通过《2019年度证券投资计划》
    （表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）
    另外，会议听取了《2018年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2018
年度社会责任报告》、 《2018年度内部审计工作报告》 、《2018年度全面风险管
理报告》 、《2018年度净资本管理报告》、《2018年度信托业务运行情况报告》 、
《2018年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》 、《2018年度消费者权益保护工作报
告》 、《2018年度案防自评估报告》 以及《2019年业务策略报告》等工作报告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                                           陕西省国际信托股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                   2019年4月24日




                                       2