证券代码：000563             证券简称：陕国投A        编号：2019-25


                    陕西省国际信托股份有限公司
                      2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019
年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。
    2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
    3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
    6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份2,252,931,304股，占公司总股份


                                      1
的56.8346%。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,249,839,604股，占公司总股份
的56.7566%。
    通过网络投票的股东9人，代表股份3,091,700股，占公司总股份的0.0780％。
    2. 中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份6,579,080股，占公司总股份的
0.1660%。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,487,380股，占公司总股份的
0.0880%。
    通过网络投票的股东9人，代表股份3,091,700股，占公司总股份的0.0780%。
    3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、杨拓列席本次会议。
       二、议案审议表决情况
    （一）总表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
    1.《2018年度财务决算报告》

    表决结果：通过。
    表决情况：
同意                         反对                         弃权
股数（股）        比例（%） 股数（股） 比例（%）          股数（股） 比例（%）

2,252,398,704     99.9764%     532,600          0.0236%          0          0.0000%
    2.《2018年度利润分配预案》

    表决结果：通过。
    表决情况：
           同意                          反对                        弃权
股数（股）        比例（%） 股数（股）        比例（%） 股数（股）      比例（%）
2,252,393,704     99.9761%     532,600          0.0236%     5,000           0.0002%
    3.《2018年年度报告全文及摘要》

    表决结果：通过。

                                          2
    表决情况：
          同意                         反对                      弃权
股数（股）       比例（%） 股数（股）       比例（%） 股数（股）    比例（%）
2,252,393,704    99.9761%    532,600          0.0236%    5,000          0.0002%
    4.《2018年度董事会工作报告》

    表决结果：通过。
    表决情况：
          同意                         反对                      弃权
股数（股）       比例（%） 股数（股）       比例（%） 股数（股）    比例（%）
2,252,393,704    99.9761%    532,600          0.0236%    5,000          0.0002%
    5.《2018年度监事会工作报告》

    表决结果：通过。
    表决情况：
          同意                         反对                      弃权
股数（股）       比例（%） 股数（股）       比例（%） 股数（股）    比例（%）
2,252,393,704    99.9761%    532,600          0.0236%    5,000          0.0002%
    6.《2019年度使用自有资金投资信托计划的议案》

    表决结果：通过。
    表决情况：
          同意                         反对                      弃权
股数（股）       比例（%） 股数（股）       比例（%） 股数（股）    比例（%）
2,252,393,704    99.9761%    532,600          0.0236%    5,000          0.0002%
    7. 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    表决结果：通过。
    表决情况：
          同意                         反对                      弃权
股数（股）       比例（%） 股数（股）       比例（%） 股数（股）    比例（%）
2,252,393,704    99.9761%    532,600          0.0236%    5,000          0.0002%


    （二）5%以下股东的表决情况



                                        3
                                同意                反对                    弃权
议案
          议案名称                                                  股数           比例
序号                    股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
                                                                    （股）     （%）
        2018 年 度 财
  1                     6,046,480   91.9046   532,600      8.0954     0             0
        务决算报告
        2018 年 度 利
  2                     6,041,480   91.8286   532,600      8.0954   5,000      0.076
        润分配预案
        2018 年 年 度
  3     报告全文及      6,041,480   91.8286   532,600      8.0954   5,000      0.076
        摘要
        2018 年 度 董
  4     事会工作报      6,041,480   91.8286   532,600      8.0954   5,000      0.076
        告
        2018 年 度 监
  5     事会工作报      6,041,480   91.8286   532,600      8.0954   5,000      0.076
        告
        2019 年 度 使
        用自有资金
  6                     6,041,480   91.8286   532,600      8.0954   5,000      0.076
        投资信托计
        划的议案
        关于续聘信
        永中和会计
  7     师事务所（特    6,041,480   91.8286   532,600      8.0954   5,000      0.076
        殊普通合伙）
        的议案

      另外，会议报告了公司2018年度信托项目受益人利益实现情况及2018年度内
部董事、监事绩效考核情况，听取了2018年度独立董事述职报告。
      上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2019年4月26日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年度股东大会议案》（2019-17）。
      三、律师出具的法律意见
      1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
      2. 见证律师姓名：孙红、杨拓。
      3. 结论性意见：

                                          4
    北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
序合法，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年度股东大
会决议；
    2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书
及其签章页。
    特此公告。




                                  陕西省国际信托股份有限公司
                                          董   事   会
                                       2019 年 5 月 17 日




                                   5