陕西省国际信托股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议案
         （取消议案后）

           （2019-38）




         2019 年 6 月 27 日



                 1
2019 年第一次临时股东大会议案之一




各位股东、股东授权代理人：

     鉴于公司第八届董事会任期届满，公司第九届董事会董

事由 7 名增至 9 名，董事会继续提名现任董事长薛季民为董

事候选人；陕西煤业化工集团有限责任公司推荐姚卫东、桂

泉海、赵忠琦为我公司董事候选人；陕西省高速公路建设集

团公司推荐卓国全为我公司董事候选人。经公司第八届董事

会第四十次会议审议通过，董事会同意对薛季民、姚卫东、

桂泉海、卓国全、赵忠琦 5 位第九届董事会非独立董事候选

人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述非独立

董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人简历附后。


     附：薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、赵忠琦简历



                            陕西省国际信托股份有限公司
                                         董 事 会
                                    2019 年 6 月 27 日

                                     2
                     薛季民简历
    薛季民，男，中国国籍，汉族，1961 年 10 月生，中共
党员，工商管理硕士，高级会计师、高级审计师，陕西省政
协委员。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路
建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委
书记、总经理、董事长；现任陕国投党委书记、第八届董事
会董事长。
    薛季民与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、
陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不
是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存
在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止
本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


                     姚卫东简历
    姚卫东，男，中国国籍，汉族，1971 年 7 月生，中共党
员，硕士研究生（博士在读），高级经济师，中国高级注册
职业经理人，西安市政协委员，西安市青联副主席。历任陕
国投办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、
党委委员、董事会秘书、副总裁；现任陕国投党委副书记、
                           3
总裁、第八届董事会董事。
   姚卫东与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、
陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不
是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存
在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止
本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


                     桂泉海简历
    桂泉海，男，中国国籍，汉族，1963 年 12 月生，中共
党员，硕士研究生，高级经济师。历任韩城矿务局总医院办
公室秘书、主任，韩城矿务局企管处副处长、处长，陕西煤
业化工集团副总经济师，陕西煤业股份有限公司总经济师，
现任陕西煤业化工集团资本运营部部长、西安开源国际投资
有限公司总经理、陕国投第八届董事会董事。
    桂泉海除本人任职外，与其他持有陕国投 5%以上股份的
股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是
失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中


                           4
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                     卓国全简历
    卓国全，男，中国国籍，汉族，1963 年 5 月生，中共党
员，工商管理硕士，注册会计师。历任总参测绘信息技术总
站工程师，陕国投财务部综合科科长，陕西省高速公路建设
集团公司财务处副处长、财务部副部长；现任陕西省高速公
路建设集团公司财务部部长，陕国投第八届董事会董事。
    卓国全除本人任职外，与其他持有陕国投 5%以上股份的
股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是
失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                          5
                     赵忠琦简历
    赵忠琦，男，中国国籍，满族，1981 年 12 月生，中共
党员，本科，高级经济师。历任西安华纺贸易有限公司南非
分公司总经理助理，西安华海医疗信息技术股份有限公司证
券部主管，陕西煤业股份有限公司证券部业务主管；现任陕
西煤业化工集团有限责任公司资本运营部业务主管。
    赵忠琦除本人任职外，与其他持有陕国投 5%以上股份的
股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是
失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                          6
2019 年第一次临时股东大会议案之二




各位股东、股东授权代理人：
     鉴于公司第八届董事会任期届满，经公司第八届董事会
第四十次会议审议通过，董事会同意对赵锡军、管清友、张
俊瑞 3 位第九届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东
大会以累积投票制方式对上述独立董事候选人进行选举。上
述独立董事候选人简历附后。


     附：赵锡军、管清友、张俊瑞简历




                            陕西省国际信托股份有限公司
                                         董 事 会
                                    2019 年 6 月 27 日




                                     7
                     赵锡军简历
    赵锡军，男，中国国籍，汉族，1963 年 8 月生，中共党
员，博士。历任中国人民大学金融系主任、国际交流处处长，
中国证监会国际部研究人员；现任中国人民大学财政金融学
院副院长，教授，博士生导师。
    赵锡军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、
陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不
是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存
在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止
本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


                     管清友简历
    管清友，男，中国国籍，汉族，1977 年 12 月生，中共
党员，博士。历任清华大学国情研究院项目主任，中国海洋
石油总公司处长，民生证券任副总裁、研究院院长；现任如
是金融研究院董事长，如是资本创始合伙人。
    管清友与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、
陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不


                           8
是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存
在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止
本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。



                     张俊瑞简历
    张俊瑞，男，中国国籍，汉族，1961 年 10 月生，中共
党员，博士。历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教
授、教研室主任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院
教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导
师，陕国投第八届董事会独立董事。
    张俊瑞与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、
陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不
是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存
在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止
本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
                           9
2019 年第一次临时股东大会议案之三




各位股东、股东授权代理人：
     鉴于公司第八届监事会任期届满，经公司第八届监事会
第二十八次会议审议通过，监事会提名王晓芳、田哲军为第
九届监事会非职工监事候选人。现提请股东大会以累积投票
制方式对上述非职工监事候选人进行选举。上述非职工监事
候选人简历附后。


     附：王晓芳、田哲军简历




                                陕西省国际信托股份有限公司
                                           监 事 会
                                         2019 年 6 月 27 日




                                    10
                     王晓芳简历
    王晓芳，女，中国国籍，蒙古族，1958 年 10 月生，中
共党员，博士研究生，教授、博士生导师。历任西安市人民
银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融
发展研究所副所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，
西安交通大学经济与金融学院副院长。现任西安交通大学经
济与金融学院金融系教授、博士生导师。兼任中国金融学会
常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学年会理事，
陕国投第八届董事会独立董事。
   王晓芳与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是
失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在
不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公
告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。王晓芳承诺具有足够的时间和精力勤
勉尽职履行职责。


                     田哲军简历
   田哲军，男，中国国籍，汉族，1968 年 5 月生，中共党


                         11
员，大学文化。历任青海财经学院教师，青海省财政厅办公
室副调研员，陕西省财政厅综合处副处长、调研员。现任陕
西财金投资管理有限责任公司监事会主席。
   田哲军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是
失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在
不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公
告日，未持有陕国投股份。符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。田哲军承诺具有足够的时间和精力勤
勉尽职履行职责。




                         12
2019 年第一次临时股东大会议案之四




各位股东、股东授权代理人：
     为了更深入地促进固有业务与信托业务协同发展，优化
固有业务投融资结构，提高固有资产收益水平，公司 2019
年度拟以累计不超过 100 亿元的资金投资信托计划，超过此
授权额部分，再按照公司《章程》等规定履行董事会、股东
大会决策程序。授权期限为本次投资信托计划获得相关会议
批准之日至 2019 年 12 月 31 日。投资资金来源于公司自有
资金及同业拆借资金。
     公司使用自有资金及同业拆借资金投资信托计划由投
资管理总部负责，执行公司《自有资金配置信托计划管理办
法》等有关规定。
     2019 年 5 月 17 日经公司 2018 年度股东大会审议通过的
《2019 年度使用自有资金投资信托计划的议案》自本议案获
得相关会议批准之日起不再有效。

     以上议案，已经 2019 年 6 月 23 日第八届董事会第四十
次会议审议通过，特提交股东大会审议。
                         陕西省国际信托股份有限公司
                                          董 事 会
                                    2019 年 6 月 27 日

                                     13
2019 年第一次临时股东大会议案之五




各位股东、股东授权代理人：
     为优化监事会结构，进一步保护公司股东利益，根据公
司《章程》关于监事人数及可以设立外部监事的规定，公司
第九届监事会拟增设外部监事。结合公司经营发展实际，比
照公司独立董事薪酬水平，参考省内其他上市公司或金融机
构执行情况，公司外部监事津贴拟定为 8 万元/年人（含
税），从第九届监事会成立之日起执行。
     以上议案已经公司第八届监事会第二十八次会议审议
通过，现提交股东大会审议。




                                    陕西省国际信托股份有限公司
                                           监 事 会
                                         2019 年 6 月 27 日




                                    14
2019 年第一次临时股东大会报告事项




各位股东、股东授权代理人：
     根据《公司法》和公司《章程》相关规定，2019年6月
21日公司职工代表大会选举黎惠民为公司第九届监事会职
工监事，任期与第九届监事会一致。
     简历详见2019年6月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于选举公司第九届监事会职工监事的公告
（2019-32）。




                          陕西省国际信托股份有限公司
                                         监 事 会
                                         2019年6月27日




                                    15