证券代码：000563         证券简称：陕国投A          公告编号：2019-55



                     陕西省国际信托股份有限公司

                   第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月

16 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，并于 2019 年 12

月 20 日（星期五）上午 9:00 点在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应

到董事 8 人，实到董事 8 人，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人

员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

    会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议

案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《2020 年度使用自有资金投资信托计划的议案》
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常关联交易金额的议案》
    该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生、赵忠琦先生
回避表决。
    （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3.审议通过了《关于公司 2020 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司

资金的议案》
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


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2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



                                   陕西省国际信托股份有限公司

                                         董   事   会
                                       2019 年 12 月 21 日




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