陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第九次会议                 决议公告


     证券代码：000563        股票简称：陕国投 A    公告编号：2020-44


                      陕西省国际信托股份有限公司

                   第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 7
日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于 2020 年 8 月
18 日（星期二）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 4
人，实到监事 4 人（其中监事王晓芳以视频连线方式出席），公司董事会秘书、
财务机构负责人列席会议，会议由监事长黎惠民召集和主持。会议的召开符合法
律法规和《公司章程》等的规定。
     二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，符
合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、
法规及监管规定。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


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陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第九次会议                   决议公告

    特此公告。




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                                                    监   事   会
                                                   2020年8月20日




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