证券代码：000563          证券简称：陕国投A         公告编号：2020-40




                     陕西省国际信托股份有限公司

                 第九届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 7
日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于 2020 年 8
月 18 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高
级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议
案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于调整部分董事会下设专门委员会组成人员的议案》。
    经调整，公司董事会各专门委员会组成人员如下：
    （1）战略发展委员会成员：薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、管清友，
薛季民担任召集人；
    （2）提名委员会成员：赵廉慧、薛季民、张俊瑞，赵廉慧担任召集人；
    （3）薪酬与考核委员会成员：管清友、薛季民、桂泉海、张俊瑞、赵廉慧，
管清友担任召集人；
    （4）风险管理与审计委员会成员：张俊瑞、薛季民、管清友、赵廉慧、赵
忠琦，张俊瑞担任召集人；
    （5）合规与关联交易控制委员会成员：张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、
叶瑛，张俊瑞担任召集人；
    （6）信托与消费者权益保护委员会成员：赵廉慧、姚卫东、卓国全、赵忠

                                    1
琦、叶瑛，赵廉慧担任召集人。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。
    报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详
见《2020 年半年度报告》（2020-41）、《2020 年半年度报告摘要》（2020-42），报
告摘要同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
    本次修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
    本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5.审议通过了《关于修订<董事会风险管理与审计委员会工作细则>的议案》。
    本次修订后的《董事会风险管理与审计委员会工作细则》全文同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6.审议通过了《关于制订<董事会合规与关联交易控制委员会工作细则>的议
案》。
    本次制订的《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》全文同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7.审议通过了《关于修订<董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则>
的议案》。
    本次修订后的《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》全文同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


                                     2
    8.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》。
    议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于变
更公司部分会计政策的公告》（2020-43）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见》。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    9.审议通过了《关于修订<资产核销管理办法>的议案》。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    10.审议通过了《关于修订<非金融资产减值准备计提管理办法>的议案》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本次会议听取了公司 2020 年上半年自有资金投资情况报告、公司 2020 年上
半年信托业务运行情况报告。
     三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                          陕西省国际信托股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2020 年 8 月 20 日




                                    3