证券代码：000563         证券简称：陕国投A          公告编号：2020-50




                    陕西省国际信托股份有限公司

                第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月
25 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于 2020 年
12 月 30 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
    经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于 2021 年度使用自有资金投资信托计划的议案》
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议通过了《关于 2021 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金
投资信托计划的议案》
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3.审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常关联交易金额的议案》
    该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生、赵忠琦先生
回避表决。
    （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于会
计政策变更的公告》（2020-52）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于会计
政策变更的独立意见》。


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     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    《关联交易管理制度》修订后的全文同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6.审议通过了《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
    《内部控制管理制度》修订后的全文同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7.审议通过了《关于制订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                       陕西省国际信托股份有限公司
                                               董    事   会
                                            2020 年 12 月 30 日




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