证券代码：000563            证券简称：陕国投 A          公告编号：2021-01



                    陕西省国际信托股份有限公司
            关于预计 2021 年度日常关联交易金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    本公司日常关联交易主要是运用信托资金向关联方提供投融资支持，属于
公司的主营业务，关联人主要为陕西煤业化工集团有限责任公司及其子公司和
陕西省高速公路建设集团公司及其子公司。预计 2021 年本公司与关联方关联交
易总额为不超过人民币 300 亿元，该议案已经本公司 2020 年 12 月 30 日第九届
董事会第十四次会议审议通过，关联董事桂泉海、卓国全和赵忠琦回避表决。
    2020 年预计关联交易金额和实际发生金额对比：

                                                 预计金额     实际发生金额
  关联交易类别     关联人
                                                 （亿元）     （亿元）
                 陕西煤业化 工集团有 限
                                                     ≤200                 0
                 责任公司及其子公司
向关联人提供信托
                 陕西省高速 公路建设 集
    投融资                                           ≤100                 0
                 团公司及其子公司
                         小计                        ≤300                 0
    日常关联交易实际发生过程中，与同一实际控制下的关联人实际发生关联
交易总金额未超过预计总金额；公司2020年未发生与未预计的关联方发生关联
交易的情况。2020年度，本公司未与关联方实施关联交易。
    上述关联交易属于信托业务，为公司的主营业务。
    （二）预计关联交易类别和金额
    预计 2021 年度，公司拟募集不超过 300 亿元信托资金向主要股东或其控股
子公司提供投融资服务。
 关联交易           关联人               预计金额           上年实际发生


                                     1
   类别                                 （亿元）   发生金额       占同类业务
                                                   （亿元）       比例（％）
            陕西煤业化工集团有限
                                           ≤200              0            0
向关联人提 责任公司及其子公司
供信托投融 陕西省高速公路建设集
                                           ≤100              0            0
    资      团公司及其子公司

                     小计                  ≤300              0            0
    注：陕西煤业化工集团有限责任公司为公司第一大股东，报告期末持股数
量为 1,370,585,727 股，持股比例为 34.58%；陕西省高速公路建设集团公司为
公司第二大股东，报告期末持股数量为 857,135,697 股，持股比例为 21.62%。
    （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
    当年年初至披露日与前述关联人未发生关联交易。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）陕西煤业化工集团有限责任公司
    1．法定代表人：杨照乾
    2．注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
    3．注册资本：100 亿元
    4．经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料
和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自
营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤
机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及
工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销
售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林
业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品
制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5．与本公司的关联关系：为本公司第一大股东，符合《股票上市规则》10.1.3
（四）条规定“持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人”


                                    2
的关联关系。
    6．陕西煤业化工集团有限责任公司依法存续且经营正常，财务状况良好，
具备良好的履约能力。
    （二）陕西省高速公路建设集团公司
    1．法定代表人：靳宏利
    2．注册地址：陕西省西安市雁塔区太白南路 9 号
    3．注册资本：100 亿元
    4．经营范围：高速公路项目的建设、养护管理、收费、资本运营和配套开
发服务；高速公路基础建设投资（仅限自有资产）；房地产开发经营；物业管理；
公路工程项目投资咨询与评估；公路工程勘测设计、施工、技术咨询、监理、
检验检测；公路养护机械设备租赁；公路服务区经营；道路运输；电子信息技
术运用；中介服务和广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    5．与本公司的关联关系：为本公司第二大股东，符合《股票上市规则》10.1.3
（四）条规定“持有上市公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人”
的关联关系。
    6．陕西省高速公路建设集团公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具
备良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1.关联交易主要内容
    关联交易的定价原则是采用市场定价，依据是当时的市场行情，交易价格、
付款安排和结算方式等均按照市场原则确定。本公司与上述关联方预计所发生
的关联交易均能按照正常的商业程序和规定进行，遵循市场交易的公开、公平、
公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及
规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。
    2.关联交易协议签署情况
    除已发生的关联交易外，尚未签署关联交易协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司进行上述日常关联交易的目的是为了获取手续费收入；上述关联交易


                                    3
的定价公允、付款条件合理，未损害上市公司利益；对本公司独立性没有影响，
公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
    五、备查文件
    公司第九届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。



                                         陕西省国际信托股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2021 年 1 月 19 日




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