证券代码：000563                证券简称：陕国投A         编号：2021-30


                   陕西省国际信托股份有限公司
                     2020 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30。
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时
间为2021年5月18日上午9:15至2021年5月18日下午15:00。
    2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
    3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
    6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份2,244,293,957股，占公司总股份


                                      1
的56.6167%。
       其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,231,874,304股，占公司总股份
的56.3034%。
       通过网络投票的股东7人，代表股份12,419,653股，占公司总股份的0.3133%。
       2. 中小股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东8人，代表股份16,572,533股，占公司总股份的
0.4181%。
       其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,152,880股，占公司总股份的
0.1048%。
       通过网络投票的股东7人，代表股份12,419,653股，占公司总股份的0.3133%。
       3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及
北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、杨拓列席本次会议。
       二、议案审议表决情况
       （一）总表决情况
       本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
       1.《2020年度财务决算报告》

       表决结果：通过。
       表决情况：
同意                          反对                        弃权

股数（股）         比例（%） 股数（股） 比例（%）         股数（股） 比例（%）

2,244,258,487      99.9984%          0          0.0000%     35,470          0.0016%
       2.《2020年度利润分配预案》

       表决结果：通过。
       表决情况：
            同意                         反对                        弃权

股数（股）         比例（%） 股数（股） 比例（%）         股数（股）    比例（%）
2,244,258,487      99.9984%          0          0.0000%     35,470          0.0016%
       3.《2020年年度报告全文及摘要》

       表决结果：通过。

                                          2
     表决情况：
          同意                              反对                            弃权

股数（股）       比例（%） 股数（股） 比例（%）                  股数（股）     比例（%）
2,244,258,487    99.9984%           0              0.0000%         35,470            0.0016%
     4.《2020年度董事会工作报告》

     表决结果：通过。
     表决情况：
          同意                              反对                            弃权

股数（股）       比例（%） 股数（股） 比例（%）                  股数（股）     比例（%）
2,243,872,687    99.9812%         385,800          0.0172%         35,470            0.0016%
     5.《2020年度监事会工作报告》

     表决结果：通过。
     表决情况：
          同意                              反对                            弃权

股数（股）       比例（%） 股数（股） 比例（%）                  股数（股）     比例（%）
2,243,872,687     99.9812%        385,800          0.0172%         35,470            0.0016%
     6.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

     表决结果：通过。
     表决情况：
          同意                              反对                            弃权

股数（股）       比例（%） 股数（股） 比例（%）                  股数（股）     比例（%）
2,243,930,377     99.9838%        328,110          0.0146%         35,470            0.0016%
     （二）中小股东的表决情况
                             同意                         反对                     弃权
议案
       议案名称                                                             股数        比例
序号                 股数（股）     比例（%） 股数（股） 比例（%）
                                                                            （股）     （%）
       2020 年 度
 1     财务决算      16,537,063      99.7860          0            0        35,470     0.2140
       报告
       2020 年 度
 2                   16,537,063      99.7860          0            0        35,470     0.2140
       利润分配



                                             3
        预案
        2020 年 年
  3     度报告全     16,537,063   99.7860     0         0      35,470   0.2140
        文及摘要
        2020 年 度
  4     董事会工     16,151,263   97.4580   385,800   2.3279   35,470   0.2140
        作报告
        2020 年 度
  5     监事会工     16,151,263   97.4580   385,800   2.3279   35,470   0.2140
        作报告
        关于续聘
        信永中和
        会计师事
  6                  16,208,953   97.8061   328,110   1.9798   35,470   0.2140
        务所（特殊
        普通合伙）
        的议案

      另外，会议报告了公司2020年度信托项目受益人利益实现情况、2020年度内
部董事、监事绩效考核有关情况；听取了独立董事2020年度述职报告。
      上述决议和报告事项的具体内容，请查阅2021年4月28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年度股东大会议案》（2021-24）。
      三、律师出具的法律意见
      1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
      2. 见证律师姓名：孙红、杨拓。
      3. 结论性意见：
      北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程
序合法，表决结果合法有效。
      四、备查文件
      1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大
会决议；
      2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书

                                        4
及其签章页。
    特此公告。




                 陕西省国际信托股份有限公司
                        董   事   会
                      2021 年 5 月 18 日




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