证券代码：000563         证券简称：陕国投A          公告编号：2021-39




                    陕西省国际信托股份有限公司

                第九届董事会第十九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月

9 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，并于 2021 年 8

月 19 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9

人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定

    经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

     二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。

    报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详

见《2021 年半年度报告》（2021-40）、《2020 年半年度报告摘要》（2021-41），

报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    该议案全文及本次修订后的《董事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。


                                    1
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    3.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

    本次修订后的《信息披露管理制度》全文同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    4.审议通过了《关于修订<董事会合规与关联交易控制委员会工作细则>的议

案》。

    本次修订后的《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》全文同日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    5.审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    本次会议报告了关于公司开展“内控合规管理建设年”活动工作方案的报告、

2021 年上半年信托业务运行情况报告。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         陕西省国际信托股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               2021 年 8 月 23 日




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