陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十次次会议                 决议公告



     证券代码：000563       证券简称：陕国投 A         公告编号：2022-16



                   陕西省国际信托股份有限公司
               第九届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

     陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于
2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，
并于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事祁锁锋召集和主持。会议的召开
符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》等的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
    1.审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
     上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议《2021 年度利润分配预案》
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3.审议《2021 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4.审议《2021 年度监事会工作报告》


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    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5.审议《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建
立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制
目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要根据行业发展变化趋势及风险特
征等，动态完善内部控制体系，使内部控制活动有效发挥作用，以保障内部控制
目标有效达成。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6.审议《关于公司 2021 年度监事绩效考核有关事宜的议案》
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7. 审议《2022 年第一季度报告全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    另外，会议听取《2021 年度经营层工作报告》《2021 年度内部审计工作报告》
《2022 年度内部审计工作计划》《公司内部审计规划（2022-2024）》《2021 年度
净资本管理报告》 2021 年度全面风险管理报告》 2021 年度社会责任报告》 2021
年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2021 年度消费者权益保护工作报告》《2021
年度案防自评估报告》《2021 年度公司内控合规管理报告及 2022 年合规管理计
划》《2021 年度关联交易管理情况报告》《2022 年信托文化确立年工作方案的报
告》 2021 年度自有资金投资情况报告》 2021 年度信托业务运行情况报告》 2021
年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《“十四五”发展规划 2021 年度战略执
行与风险评估报告》等工作报告。

 三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。



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                                                   2022年4月28日




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