证券代码：000563           证券简称：陕国投A           公告编号：2022-15




                     陕西省国际信托股份有限公司

                 第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月

15 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十二次会议的通知，并于 2022

年 4 月 26 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议

应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高

级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

    会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议

案并形成决议。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。

    《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》全文同日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021 年度股东大会议案》（2022-23）。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    2.审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

    根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2021

年度净利润为 732,224,654.54 元。

    为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公

司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

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    1．提取 10%的法定公积金 73,222,465.45 元；

    2．提取 5%的信托赔偿准备金 36,611,232.73 元；

    3．提取一般风险准备 27,332,733.38 元；

    4. 以 2021 年末总股本 3,964,012,846 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30

元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

    预案全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021

年度股东大会议案》（2022-23）。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九

届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    本预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    3.审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》。

    报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详

见《2021 年年度报告》（2022-17）《2021 年年度报告摘要》（2022-18）。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    4.审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021

年度股东大会议案》（2022-23）。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    5.审议通过了《2021 年度经营层工作报告》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    6.审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021

年度内部控制评价报告》（2022-19）。


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    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相

关事项的独立意见》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       7.审议通过了《2021 年度社会责任报告》。

    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021

年度社会责任报告》（2022-20）。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       8.审议通过了《关于公司 2021 年度内部董事和高管人员绩效考核有关事宜

的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相

关事项的独立意见》。

    2021 年度公司内部董事绩效考核有关情况，将在 2021 年度股东大会进行通

报。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       9.审议通过了《2021 年度净资本管理报告》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       10.审议通过了《2021 年度全面风险管理报告》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       11.审议通过了《2021 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       12.审议通过了《2021 年度消费者权益保护工作报告》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       13.审议通过了《2021 年度公司内控合规管理报告及 2022 年合规管理计划》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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    14.审议通过了《2022 年第一季度报告全文》。

    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022

年第一季度报告全文》（2022-21）。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    15.审议通过了《2022 年度内部审计工作计划》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    16.审议通过了《公司内部审计规划（2022-2024）》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    17.审议通过了《公司〈恢复计划〉与〈处置计划〉》。

    报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2021

年度股东大会议案》（2022-23）。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    18.审议通过了《关于制定〈代理销售业务管理办法〉的议案》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    19.审议通过了《关于修订〈数据质量管理办法〉的议案》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    20.审议通过了《关于公司“十四五”发展规划调整修订的议案》。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    21.审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

    董事会定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）在公司 24 楼会议室召开 2021 年度

股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排

见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年度股东大会的

通知》（2022-22）。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    本次会议报告了《2021 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2021


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年度内部审计工作报告》、《2021 年度自有资金投资情况报告》、《2021 年度信托

业务运行情况报告》、《2021 年度案防自评估报告》、《2021 年度关联交易管理情

况报告》、《2022 年信托文化确立年工作方案的报告》，传达了陕西证监局《关于

加强买卖公司股票行为管理防范短线交易的通知》精神，通报了陕西银保监局现

场检查意见情况。

    《2021 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2021 年度关联交易

管理情况报告》将在 2021 年度股东大会上进行报告。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         陕西省国际信托股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2022 年 4 月 28 日




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