证券代码：000563          证券简称：陕国投A           公告编号：2022-28




                     陕西省国际信托股份有限公司

                 第九届董事会第二十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 12

日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，并于 2022 年

5 月 13 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高级

管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

    会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议

案并形成决议。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

    根据陕西省人民政府《关于姚卫东叶瑛等任免职的通知》（陕政任字[2022]84

号），经会议选举，姚卫东当选为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议

通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其任职资格尚需中国银保监会核准，

未获核准前代行董事长职责。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn） 关于董事长退休离任及选举新董事长的公告》 2022-29）。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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    2.审议通过了《关于指定副总裁王晓雁代行总裁职责的议案》。

    根据中国银保监会《信托公司行政许可事项实施办法》的相关规定，公司董

事会指定副总裁王晓雁在总裁空缺期间代为履职。公司将按照相关规定，尽快完

成总裁的选聘工作。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于公司总裁辞职的公告》（2022-27）。

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          陕西省国际信托股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2022 年 5 月 13 日




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