证券代码：000563          证券简称：陕国投A           公告编号：2022-34



                    陕西省国际信托股份有限公司
              第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 8

日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知，并于 2022 年

7 月 13 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7

人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

    经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于计提金融资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》及公司有关会计政策，本着谨慎性会计原则，公司

2022 年上半年计提金融资产减值准备 15,342.40 万元，其中包括：其他应收款坏

账准备 15,162.50 万元，贷款损失准备及应收利息减值准备 1,594.21 万元，债权

投资减值准备 3,429.47 万元，核销转回减值准备-4,843.78 万元。

    经董事会审议，认为本次公司计提金融资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司会计政策的规定，计提金融资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公

司 2022 年 6 月 30 日的资产状况以及相应期间的经营成果，公司财务管理和业务

运营更为稳健，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公

司本次计提金融资产减值准备事项。

    该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关


                                    1
于计提金融资产减值准备的公告》（2022-35）。

    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    2. 审议通过了《关于制订<股权管理办法>的议案》

    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         陕西省国际信托股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               2022 年 7 月 13 日




                                    2