证券代码：000563         证券简称：陕国投 A          公告编号：2022-56



                陕西省国际信托股份有限公司
            第九届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 12 月
26 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十五次会议的通知，并于 2022
年 12 月 29 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。会
议由监事长叶瑛召集主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召开符合
法律法规和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
    审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    上述议案需提交股东大会审议。
    另外，会议听取了《关于部分审计活动外包的报告》。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         陕西省国际信托股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                2022 年 12 月 29 日