证券代码：000563        证券简称：陕国投A         公告编号：2023-08



             陕西省国际信托股份有限公司独立董事
                关于聘任高级管理人员的独立意见


    经陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次

会议审议，同意聘任解志炯为公司总裁；同意续聘贾少龙为公司总会计师；同意

续聘王晓雁、孙若鹏为公司副总裁；同意聘任孙西燕为公司市场总监；同意续聘

王维华为公司董事会秘书；同意聘任李琳为公司风控总监；同意聘任张仲和、冯

栋为公司业务总监；同意聘任乔晓雷为公司稽核审计副总监。

    我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立

董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，对

上述事项发表独立意见如下:

    1.经审查上述高级管理人员的简历并了解相关情况，我们认为上述高级管理

人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》和《公司章程》以及中国证监会、中国银保监会关于上市公司高级

管理人员任职资格的有关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级

管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    2.公司董事会聘任上述高级管理人员的审议和表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章

程》等的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
   3.上述高级管理人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治

理结构，促进公司稳定健康发展，我们同意对上述高级管理人员的聘任。




                                      独立董事：管清友、赵廉慧、田高良

                                               2023 年 3 月 20 日