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公司公告

陕国投A:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见2023-03-22  

                        证券代码:000563        证券简称:陕国投A         公告编号:2023-08



             陕西省国际信托股份有限公司独立董事
                关于聘任高级管理人员的独立意见


    经陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次

会议审议,同意聘任解志炯为公司总裁;同意续聘贾少龙为公司总会计师;同意

续聘王晓雁、孙若鹏为公司副总裁;同意聘任孙西燕为公司市场总监;同意续聘

王维华为公司董事会秘书;同意聘任李琳为公司风控总监;同意聘任张仲和、冯

栋为公司业务总监;同意聘任乔晓雷为公司稽核审计副总监。

    我们作为公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立

董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,对

上述事项发表独立意见如下:

    1.经审查上述高级管理人员的简历并了解相关情况,我们认为上述高级管理

人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》和《公司章程》以及中国证监会、中国银保监会关于上市公司高级

管理人员任职资格的有关规定,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级

管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情况;不存在被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情况;未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    2.公司董事会聘任上述高级管理人员的审议和表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章

程》等的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。
   3.上述高级管理人员组成结构合理,有利于公司的发展和进一步完善公司治

理结构,促进公司稳定健康发展,我们同意对上述高级管理人员的聘任。




                                      独立董事:管清友、赵廉慧、田高良

                                               2023 年 3 月 20 日