陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十七次会议                 决议公告



     证券代码：000563       证券简称：陕国投 A         公告编号：2023-11



                 陕西省国际信托股份有限公司
             第九届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 7
日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十七次会议的通知，并于 2023 年
4 月 12 日（星期三）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会
议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事长叶瑛召集和主持。会议的召开符
合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
    审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价的报告》。
    监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建
立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制
目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要深刻领会法律法规、监管政策精
神和监管导向，顺应行业转型发展趋势，切实提升内控合规意识，持续健全内部
控制体系，不断提升内控管理质效。
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    另外，会议听取了《公司 2022 年度内部审计工作的报告》《公司 2023 年度
内部审计工作计划的报告》《公司 2022 年度内控合规管理报告及 2023 年合规管
理计划相关情况的报告》《公司 2023 年信托文化深化年工作方案的报告》《公司
2022 年度案防工作的报告》公司 2022 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告及 2023
年洗钱风险管理目标策略》等工作报告。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。

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陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十七次会议               决议公告




（此页无正文，为《陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十七次会议
决议公告》的签章页）




                                             陕西省国际信托股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                   2023年4月12日




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