陕国投Ａ：董事会决议公告2023-04-28
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-14
陕西省国际信托股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 13
日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，并于 2023 年 4 月
26 日（星期三）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体
监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》全文同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022 年度股东大会议案》（2023-23）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
2.审议通过了《2022 年度利润分配预案》。
根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2022
年度净利润为 837,981,739.71 元。
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为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公
司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1. 提取 10%的法定公积金 83,797,832.81 元；
2. 提取 5%的信托赔偿准备金 41,898,916.40 元；
3. 提取一般风险准备 66,633,825.80 元；
4. 以 2022 年末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30
元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。
预案全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022
年度股东大会议案》（2023-23）。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第十
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（2023-25）。
本预案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票
表决结果：通过
3.审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》。
报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详
见《2022 年年度报告》（2023-16）、《2022 年年度报告摘要》（2023-17）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
4.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022
年度股东大会议案》（2023-23）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
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5.审议通过了《2022 年度经营层工作报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
6.审议通过了《2022 年度社会责任报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2022
年度社会责任报告》（2023-20）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
7.审议通过了《2022 年度全面风险管理报告》。
2022 年，公司落实《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕
44 号）及公司《全面风险管理制度》要求，完善风险管理制度、加强业务全流
程风险管控、健全信息系统，持续开展全面风险管理体系建设，通过非公开发行
股票募资进一步扩充资本实力、增强风险抵御化解能力，推进风险管理与业务发
展的有机结合。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
8.审议通过了《2022 年度净资本管理报告》。
2022 年，公司落实《信托公司净资本管理办法》（银监发〔2010〕5 号）及
公司《净资本管理办法》要求，实施净资本管理工作，净资本各项指标均符合监
管要求。同时，通过非公开发行股票募资进一步扩充资本实力，为公司各项业务
开展和转型创新提供资本保障。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
9.审议通过了《2022 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董
事会 2022 年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（2023-26）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事
项的独立意见》（2023-25）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：通过
10.审议通过了《2023 年度业务策略报告》。
2023 年，公司将继续执行“审慎稳健”的风险偏好，坚持稳中求进总基调，
按照《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（银保监规〔2023〕1 号）要求，
回归信托本源，加大服务实体经济力度，贯彻落实信托业务与固有业务“双轮驱
动”战略，实现全年经营发展目标。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
11.审议通过了《关于更新公司<恢复计划>与<处置计划>的议案》。
本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见
《2022 年度股东大会议案》（2023-23）。
本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
12.审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》。
本次修订后的《关联交易管理办法》全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
13.审议通过了《2023 年第一季度报告全文》。
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2023
年第一季度报告全文》（2023-21）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
14.审议通过了《公司“十四五”发展规划 2022 年战略执行与风险评估报告》。
本报告在分析宏观经济与信托行业发展的基础上对公司 2022 年各项经营绩
效、风险防范情况等展开了系统性评估。在行业整体承压的大背景下，公司信托
业务规模逆势上升，净利润持续提升，风险控制成效显著，整体完成规划目标。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：通过
15.审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
董事会定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在公司 24 楼会议室召开 2022 年度
股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年度股东大会的
通知》（2023-22）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次董事会会议报告了《2022 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、
《2022 年度自有资金投资情况报告》、《2022 年度信托业务运行情况报告》和
《2022 年度关联交易管理情况报告》，通报了关于落实 35 号金融监管提示通知
书的相关情况。
《2022 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2022 年度关联交易
管理情况报告》将在 2022 年度股东大会上进行报告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 28 日
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