证券代码：000563            证券简称：陕国投A           公告编号：2023-25



               陕西省国际信托股份有限公司独立董事
         关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为

陕西省国际信托股份有限公司的独立董事，现就公司第十届董事会第三次会议议

案涉及的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

    2022 年度公司利润分配预案为：根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合

伙）审计的财务报告，公司 2022 年度净利润为 837,981,739.71 元。

    为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公

司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

    1. 提取 10%的法定公积金 83,797,832.81 元；

    2. 提取 5%的信托赔偿准备金 41,898,916.40 元；

    3. 提取一般风险准备 66,633,825.80 元；

    4. 以 2022 年末总股本 5,113,970,358 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30

元（含税），其余未分配利润用于公司经营发展。

    我们认为该利润分配预案符合中国证监会、中国银保监会最新的监管政策导

向和公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，董事会审议该预案

的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东

利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案，并请董事

会将上述预案提请股东大会审议。

    二、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、


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完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集

资金的存放与实际使用情况；公司 2022 年年度募集资金的存放和实际使用符合

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的

相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。

       三、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专

项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16 号）、《上市公司监管指引第 8 号

——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）

及《公司章程》等的有关规定，我们对公司 2022 年第一大股东及其他关联方占

用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：

    1.公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，维护公司资金和财产

安全，有效保证了独立性，未发现第一大股东及其他关联方非经营性占用公司资

金的情况。

    2.经审核，公司在《公司章程》、《信息披露管理制度》等管理制度中明确

了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司没有发生过对外担保事

项。




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