陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十八次会议                 决议公告



     证券代码：000563       证券简称：陕国投 A         公告编号：2023-15



                 陕西省国际信托股份有限公司
             第九届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月
13 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十八次会议的通知，并于 2023
年 4 月 26 日（星期三）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。会议
应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由监事长叶瑛召集和主持。会议的召开符合
法律法规和《公司章程》等的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
    1.审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2.审议通过《2022 年度利润分配预案》。
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3.审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4. 审议通过《2022 年度董事监事履职评价报告》。
    经审核，2022 年度全体董事监事履职评价级别均为“称职”。


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陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第二十八次会议              决议公告


    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5.审议通过《2023 年第一季度报告全文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6.审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
    上述议案需提交股东大会审议。
    （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    另外，会议听取《2022 年度经营层工作报告》《2022 年度净资本管理报告》
《2022 年度全面风险管理报告》《2022 年度社会责任报告》《2022 年度关联交易
管理情况报告》《2022 年度自有资金投资情况报告》《2022 年度信托业务运行情
况报告》《2022 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《公司“十四五”发展
规划 2022 年度战略执行与风险评估报告》《关于落实 35 号金融监管提示通知书
相关情况的通报》等工作报告。
     三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                             陕西省国际信托股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                     2023年4月26日




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