证券代码：000567             证券简称：海德股份         公告编号：2016-077号




                      海南海德实业股份有限公司

  非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）提示性公告



         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经

2015 年 10 月 29 日公司召开的第七届董事会第二十一次会议、2016 年 2 月 26 日召开的第七

届董事会第二十四次会议审议通过，并经 2016 年 2 月 3 日公司召开的 2016 年第一次临时股

东大会及 2016 年 3 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。

         根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会

及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》的授权，综合考虑募投项目的

实际状况，公司于 2016 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《非公开

发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，并于 2016 年 12 月 29 日在中国证券监督管理委员会

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查阅。

    上述预案（第二次修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项

的实质性判断、确认或批准，预案（第二次修订稿）所述本次非公开发行股票相关事项的生

效和完成尚待有关机关的批准或核准。




                                                           海南海德实业股份有限公司


                                                                  董   事 会


                                                           二〇一六年十二月二十九日