海南海德实业股份有限公司独立董事

    关于公司调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整

    发行方案相关事项及涉及关联交易事项的事前认可意见


    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三次会议将审议的《关于调减公司非公开发行 A 股股票募集资金规
模暨调整发行方案的议案》、《关于调整非公开发行预案的议案》、《关
于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的
议案》、《关于调整公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议
案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措
施的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，根据中国证券监督
管理委员会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》及《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上
述相关议案发表如下意见：
    一、公司本次调减非公开发行 A 股股票募集资金规模暨调整发行
方案是基于募投项目的实际情况，经审慎考虑后确定的。公司调整后
的发行方案符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、 上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，
符合公司和全体股东的权益，不会对上市公司独立性构成影响，不存
在侵害中小股东利益的情形。
    二、公司本次调整非公开发行方案涉及的关联交易事项公平、公
正、公开，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定。
    三、我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第三次会议
审议。
独立董事：




        朱新蓉               唐光兴




        王子健




                 海南海德实业股份有限公司

                        2016 年 12 月 28 日