证券代码：000567              证券简称：海德股份           公告编号：2017-003号



                      海南海德实业股份有限公司
                          董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 14 日以书面、传真方

式发出会议通知，于 2017 年 1 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会第四次会议。会议应出

席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议

以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

      一、审议并通过了《关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向五矿

信托公司融资事项的议案》

    公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司质押全资子公司海徳资产管理

有限公司股权向信托公司融资的议案》，同意公司向五矿信托有限公司申请贷款 8.3 亿元，

以公司持有海徳资产管理有限公司 100%股权提供质押担保。现鉴于融资项目实际情况等因

素，双方并未签署相关协议，同意公司终止该融资事项。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    详细内容请见与本公告同日披露的《关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公

司股权向五矿信托公司融资的公告》

    二、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2017 年 2 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会，鉴于 2017 年 2 月 2 日为

法定节假日，同意公司于 2017 年 2 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

    详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开 2017 年第一

次临时股东大会的通知》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    特此公告。




                                                           海南海德实业股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                二〇一七年一月十八日