证券代码：000567                 证券简称：海德股份            公告编号：2017-009号



                         海南海德实业股份有限公司
                                 监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 18 日以书面、传真方

式发出会议通知，于 2017 年 1 月 21 日上午 10：30 分在北京市西城区宣武门西大街 127 号

A 座写字楼 3 楼会议室,以现场方式召开第八届监事会第四次会议。会议应到监事 3 人，实

到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以记名投票表决方式

一致同意通过如下决议：

         一、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

         鉴于公司非公开发行 A 股股票决议的有效期将至，为确保本次非公开发行 A 股股票工

作的顺利进行，监事会拟同意董事会提请股东大会批准本次非公开发行 A 股股票的决议有效

期自公司股东大会审议通过之日起延长十二个月，自 2017 年 2 月 3 日至 2018 年 2 月 2 日。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详细内容请见与本公告同日披露的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的公

告》。

    特此公告。




                                                            海南海德实业股份有限公司

                                                                  监 事 会

                                                              二〇一七年一月二十三日