证券代码：000567             证券简称：海德股份           公告编号：2017-010号



                        海南海德实业股份有限公司
             关于持股 3%以上股东提出临时提案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决议，公司

定于 2017 年 2 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于 2017 年 1 月

18 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）（以下简称“指

定报纸、网站”）上的《海南海德实业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。

        2017 年 1 月 21 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于延长公司非公开

发行 A 股股票决议有效期的议案》与《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权

办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》，具体内容详见 2017 年 1 月 23 日刊登于

指定报纸、网站上的《海南海德实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》。根

据《公司章程》的相关规定，上述议案由持有公司 33,793,137 股股份，持股比例为 22.35%

的第一大股东海南祥源投资有限公司作为临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审

议。

    上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有

关法律、法规和公司章程的规定。公司将在 2017 年 2 月 3 日召开的 2017 年第一次临时股东

大会上增加审议上述临时议案的事项，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司 2017

年第一次临时股东大会补充通知，详见公司 2017 年 1 月 23 日披露于指定报纸、网站上的《关

于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第一次临时股东大会补充通知的

公告》。

    特此公告。



                                                           海南海德实业股份有限公司

                                                                 董 事 会
                                                             二〇一七年一月二十三日