证券代码：000567     证券简称：海德股份      公告编号：2017-011号




                           海南海德实业股份有限公司
            关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

       海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第

一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。

根据该股东大会决议，本次非公开发行 A 股股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十

二个月。2017 年 1 月 18 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发

行审核委员会审核通过。鉴于公司非公开发行 A 股股票决议的有效期将至，为确保本次非公

开发行股票工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会批准本次非公开发行 A 股股票的决议

有效期自公司股东大会审议通过之日起延长十二个月，自 2017 年 2 月 3 日至 2018 年 2 月 2

日。

       公司已于 2017 年 1 月 21 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司

非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》。根据相关规定，上述议案由持有公司 33,793,137

股股份，持股比例为 22.35%的第一大股东海南祥源投资有限公司作为临时提案提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                                        海南海德实业股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                         二〇一七年一月二十三日