证券代码：000567           证券简称：海德股份          公告编号：2017-017号


                    海南海德实业股份有限公司
                        董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 4 日以书面、

传真方式发出会议通知，于 2017 年 2 月 7 日上午 10：00 在北京市西城区宣武门

西大街 127 号 A 座写字楼三楼会议室，以现场与通讯相结合的方式召开第八届董

事会第六次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：

     一、审议并通过了《关于公司拟在未来 12 个月内再次向永泰控股申请借款

及 2016 年度就设立海徳资管向永泰控股申请财务资助情况说明的议案》

    鉴于全资子公司海徳资管于 2016 年 10 月取得西藏自治区金融机构金融不良

资产批量处置资质后，业务规模迅速扩大，项目储备不断增加，公司于 2016 年

6 月 26 日与间接控股股东永泰控股签订的《财务资助协议》已于 2017 年 2 月 2

日到期，间接控股股东永泰控股为进一步支持公司发展，保障海徳资管业务资金

需求，拟在未来 12 个月内再次向公司提供不超过人民币 10 亿元的借款。董事会

同意公司在未来 12 个月内，根据业务开展需要再次向间接控股股东永泰控股申

请不超过人民币 10 亿元的借款，保障公司资金需求，借款利率为银行同期贷款

基准利率。具体以双方签订的相关协议为准。鉴于公司本次非公开发行申请已经

证监会发审委审核通过，公司将抓紧落实募集资金到位，保障公司业务开展的资

金需求，减少因借款增加的财务成本。同时，董事会审阅并确认了 2016 年度公

司就设立海徳资管向永泰控股申请财务资助的情况说明。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生

回避表决。

    本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于公司拟

在未来 12 个月内再次向永泰控股申请借款及 2016 年度就设立海徳资管向永泰控

股申请财务资助情况说明的公告》。

    二、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理

公司未来 12 个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》

    董事会同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在股东大会审议通

过的借款金额、借款利率范围内，具体办理与本次借款相关的一切事宜，包括但

不限于确定借款金额、借款期限、借款利率、还款金额、还款期限、签订相关协

议等。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    关联表决情况：关联董事郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、朱新民先生

回避表决。

    本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2017 年 2 月 23 日（星期四）召开公司 2017 年第二次临时股

东大会。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开

2017 年第二次临时股东大会的通知》

    特此公告。



                                               海南海德实业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                       二〇一七年二月八日