证券代码：000567              证券简称：海德股份             公告编号：2018-002号



                      海南海德实业股份有限公司
                              监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日以书面、传真方式

发出会议通知，于 2018 年 1 月 8 日上午 10：30 分在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A

座写字楼 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第八届监事会第九次会议。会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以记名投

票表决方式一致同意通过如下决议：

     一、审议通过了《关于再次延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

    为确保本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，拟提请股东大会批准再次将本次非

公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长至 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起

12 个月。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于再次延长公司非公

开发行 A 股股票决议有效期的公告》。

    特此公告。




                                                          海南海德实业股份有限公司

                                                              监 事 会

                                                          二〇一八年一月九日