证券代码：000567             证券简称：海德股份               公告编号：2018-003号


                       海南海德实业股份有限公司
       关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
     海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 3 日召开 2016
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方
案的议案》。根据该次股东大会决议，本次非公开发行 A 股股票决议的有效期为股
东大会审议通过之日起十二个月。2017 年 1 月 18 日，公司本次非公开发行股票申
请获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
     鉴于上述公司非公开发行 A 股股票决议的有效期将至，为确保本次非公开发行
股票工作的顺利进行，公司于 2017 年 2 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》。根据该次股东
大会决议，本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议的有效期自 2017 年第一次临
时股东大会审议通过之日起延长十二个月，自 2017 年 2 月 3 日至 2018 年 2 月 2 日。
     2018 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于再次延长
公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》。鉴于目前公司本次非公开发行 A 股
股票事项已经获得中国证监会审核通过，但尚未取得相关批文，考虑到后续股票发
行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，董事会
拟提请股东大会批准再次将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长至
2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
     根据相关规定，公司董事会审议通过的《关于再次延长公司非公开发行 A 股股
票决议有效期的议案》尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     特此公告。


                                                   海南海德实业股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                       二〇一八年一月九日