海南海德实业股份有限公司

                   事前认可的独立董事意见书


    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十三次会议将审议的《关于再次延长公司非公开发行 A 股股票决议
有效期的议案》、《关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》议案已提交我们审核。根
据中国证券监督管理委员会《关于上市公司独立董事制度的指导意
见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司
的独立董事，就上述相关议案发表如下意见：
    一、公司再次延长本次非公开发行 A 股股票有效期以及再次延长
授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的
有效期是基于本次非公开发行 A 股股票的实际情况，经审慎考虑后确
定的，符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，有利
于本次非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的权益，不
会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。
    二、公司再次延长本次非公开发行 A 股股票有效期及再次延长授
权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效
期等涉及的关联交易事项公平、公正、公开，符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的有关规定。
    三、我们一致同意将上述议案提交公司第八届董事会第十三次会
议审议。
    （以下无正文）
（本页为《海南海德实业股份有限公司事前认可的独立董事意见书》

之签署页）




   独立董事：




             朱新蓉                         唐光兴




             王子健




                                   海南海德实业股份有限公司

                                            2018 年 1 月 8 日