海南海德实业股份有限公司独立董事

      关于公司第八届董事会第十三次会议审议相关事项的

                           独立意见


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，我们作为公司第八
届董事会独立董事，出席了公司召开的第八届董事会第十三次会议，
认真审阅本次会议相关资料，并发表如下独立意见：

     一、关于再次延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的独立意

见

     为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，拟提请股东大

会批准再次将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延长至

2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。我们对相关资

料进行了认真阅读和审议，认为董事会表决程序符合《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办

法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；

再次延长非公开发行 A 股股票决议有效期有利于公司本次非公开发

行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的权益，不会对上市公司独

立性构成影响，不存在侵害公司及其全体股东，特别是中小股东利益

的情形。

     我们独立董事一致同意公司再次延长本次非公开发行 A 股股票

决议的有效期。
    二、关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公

开发行工作相关事宜有效期的独立意见

    鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发

行工作相关事宜的有效期将至，为确保本次非公开发行股票有关事宜

的顺利进行，拟提请股东大会批准将授权有效期再次延长至 2018 年

第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。我们对相关资料进行

了认真阅读和审议，认为董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；再次

延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工

作相关事宜有效期有利于公司本次非公开发行工作的顺利推进，符合

公司和全体股东的权益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损

害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    我们独立董事一致同意提请股东大会再次延长授权董事会及其

授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的有效期。

    三、关于本次董事会召集和召开程序的独立意见

    公司第八届董事会第十三次会议的召集、召开程序和表决程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效，不存

在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    （以下无正文）
（本页为《海南海德实业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事

会第十三次会议审议相关事项的独立意见》之签署页）



   独立董事：




           朱新蓉                                  唐光兴




            王子健




                                   海南海德实业股份有限公司

                                            2018 年 1 月 8 日