证券代码：000567               证券简称：海德股份             公告编号：2018-020号




                    关于海南海德实业股份有限公司
               第八届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日以书面、
传真等方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开第八
届董事会第十五次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》有关规定，会议
以投票表决方式同意通过如下决议：

     二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    根据公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]295 号文件
《关于核准海南海德实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向永泰集团有
限公司非公开发行 290,964,777 股人民币普通股，并于 2018 年 4 月 13 日在深圳证券
交易所上市。公司总股本由 151,200,000 股增加为 442,164,777 股，新增 290,964,777
股，并相应修订《公司章程》。

   条 款                    修订前                                修订后

第六条         公司注册资本为人民币 15120 万元      公司注册资本为人民币 442,164,777 元

                                                    公司的股本结构为：普通股 442,164,777
               公司的股本结构为:普通股 15120 万
                                                    股，其中无限售条件的流通股
第十九条       股，其中流通股 11656.6203 万股，有
                                                    150,360,840 股，有限售条件的流通股
               限售条件的流通股 3463.3797 万股。
                                                    291,803,937 股。

    2、授权董事长及其授权人士办理本次增资及修订《公司章程》的工商变更登记
及相关事宜。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    具体请见同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    三、 备查文件

    1.第八届董事会第十五次会议决议；

    2.独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                               海南海德实业股份有限公司董事会

                                                         二Ｏ一八年四月十七日