证券代码：000567        证券简称：海德股份      公告编号：2018-035 号




                           海南海德实业股份有限公司

                          关于调整独立董事津贴的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开了第六届

董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，依据中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董

事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的贡献。结合公司目前实际情况及行业、

地区的经济发展水平，将公司第八届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 9.60

万元（税后）调整为每人每年人民币 16.00 万元（税后）。独立董事津贴标准自 2017 年年

度股东大会审议通过后执行。

    特此公告。




                                                    海南海德实业股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                     二〇一八年四月二十八日