海南海德实业股份有限公司

                      独立董事述职报告



    2017 年，作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益

保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪

尽职守、忠实履行、勤勉尽责义务，积极出席相关会议，认真审议董

事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，

维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2017 年度我履

行独立董事职责的具体情况述职如下：

   一、出席会议情况

   （一）出席董事会会议情况

    2017 年度，公司共召开了 6 次股东大会、9 次董事会会议。我按

照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

的规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策

前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会

议的各项议案。会议上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出合理

化建议，对会议所有议案均投了赞同票,为公司董事会做出科学决策

起到了积极的作用。本年度我出席董事会会议的情况如下：



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独立董事    本年应参加董   亲自出席   委托出席       缺席

  姓名        事会次数      （次）     （次）       （次）


                                                             报告期内，未对公司董事会议案及其它
 朱新蓉          9            9          0            0
                                                             事项发表异议


                                                             报告期内，未对公司董事会议案及其它
 唐光兴          9            9          0            0
                                                             事项发表异议


                                                             报告期内，未对公司董事会议案及其它
 王子健          9            9          0            0
                                                             事项发表异议


         2017 年度公司召开了 2016 年第五次临时股东大会、2016 年年度

股东大会、2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第二次临时股东大
会、2017 年第三次临时股东大会、2017 年第四次临时股东大会，我

们出席了会议。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法

定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

         二、2017 年度发表独立意见情况

    报告期内，按照《公司法》、《公司章程》有关法律法规的要求，

我对以下事项发表了独立意见，未对公司有关事项提出异议。
    （一）在 2017 年 1 月 21 日，公司召开的公司第七届董事会第五

次会议上，我就《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的

议案》、《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本

次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》、关于本次董事会召集和

召开程序发表了事前认可意见及独立董事意见。

         (二)在 2017 年 2 月 7 日，召开的公司第七届董事会第六次会议

上，我就《关于公司拟在未来 12 个月内再次向永泰控股申请借款及

2016 年度就设立海徳资管向永泰控股申请财务资助情况说明的议案》

发表了事前认可及独立董事意见。


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    （三）在 2017 年 4 月 18 日，召开第七届董事会第七次会议上，

我就《公司 2016 年度利润分配预案》、 公司内部控制自我评价报告》、

《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度对

外担保额度预计的议案》、《关于对公司 2016 年证券投资情况的独立

意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明》发表了独立董事意见。

    （四）在 2017 年 8 月 29 日，召开第七届董事会第九次会议上，

我就《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

的专项说明》发表了独立董事意见。

    （五）在 2017 年 11 月 9 日，召开第七届董事会第十一次会议上，

我就《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》发表了独立董

事意见。

    四、现场检查工作情况

    我利用参加公司董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经

营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管

理人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的

经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，我都事先进行

了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关

联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项

说明，在公司年报审计披露过程中履行了见面沟通职责并签署了书面

确认意见，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、

准确、完整的披露。



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    五、在董事会专门委员会履职情况

    2017 年度，我是公司战略委员会、审计委员会的成员，并分别

作为审计委员会的召集人履职情况如 下：

   （一）报告期内，审计委员会积极开展2017年报相关工作，与年

审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促

会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发

表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事 2017年度公司审计工

作的总结报告和2018年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计

过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2017年第

一 季度及第三季度财务报告、2017年半年度财务报告。

   （二）报告期内，作为战略委员会的委员，对公司的发展规划、
投资决策等方面分别提出了供公司参考的意见。

    六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    （一）有效履行独立董事职责。2017 年度，我勤勉尽责，忠实
履行独立董事职责，及时了解公司的经营、内部控制、投资者关系管

理等情况，认真查阅公司董事会每一项议案的相关文件资料，利用自

身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，

并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，维护了公

司和中小股东的合法权益。

    （二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督

作用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公

司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告

等信息披露材料，确保了 2017 年度公司信息披露的及时、真实、准
确、完整。



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    （三）认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和

理解保护投资者权益、规范公司治理等法律、法规规定，进一步提高

履职能力。

    七、其他事项

    1.未发生独立董事提议召开董事会会议的情形。

    2.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

    3.未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。

   2018 年，我将加强对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和

经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水

平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，

我将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能

力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合

法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥

积极作用 。



                                       独立董事：王子健

                                  二〇一八年四月二十六日




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