证券代码：000567           证券简称：海德股份    公告编号：2018-096号



                          海南海德实业股份有限公司
                 第八届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

       海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日以书面、传真等

方式发出通知，于 2018 年 11 月 12 日下午 4:00，在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座

写字楼二楼，公司会议室召开了第八届董事会第二十六次会议。会议应到董事 7 人，实到董

事 4 人，其中董事王岩玲女士因工作原因未能出席本次董事会，由董事王广西先生代为行使

表决权；董事郭怀保先生因工作原因未能出席本次董事会，由董事王广西先生代为行使表决

权；独立董事朱新蓉女士因工作原因未能出席本次董事会，由独立董事黄昌兵先生代为行使

表决权。董事长王广西先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。

       全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

       一、审议并通过了《关于选举调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

       经公司董事长提名，选举调整了公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提

名委员会，人员组成如下：

       （一）审计委员会

       主任委员：王子健       委员：郭怀保、黄昌兵

       （二）薪酬与考核委员会

       主任委员：黄昌兵       委员：戴扬、朱新蓉
（三）提名委员会

主任委员：朱新蓉   委员：王岩玲、黄昌兵

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

经与会董事签字的公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。




                                            海南海德实业股份有限公司董事会

                                               二〇一八年十一月十三日