证券代码：000567              证券简称：海德股份              公告编号：2019-013号




                     海南海德实业股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏

    特别提示：

    本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

    本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1．召开时间

    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 15 日（星期一）下午 2:50

    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 14 日—4 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统网络投票的时间为：2019 年 4 月 15 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 14 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 15 日

下午 3：00 期间的任意时间。

    2．现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼二楼会议室。

    3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    4．召集人：公司董事会。

    5．主持人：董事长王广西先生

    6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 8 名，代表股份

333,051,914 股，占公司有表决权总股份的比例为 75.3230%。其中：出席本次现场会议的股

东及股东代理人共 3 名，代表股份 332,872,914 股，占公司有表决权总股份的 75.2825%；

通过网络投票表决的股东共 5 名，代表股份 179,000 股，占公司有表决权总股份 0.0405%。

    2．公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
       二、提案审议和表决情况

    会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议

案：

       1.以累计投票的方式审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

       1-1．审议《关于选举李镇光先生为公司第八届董事会董事的议案》

    选举李镇光先生为公司第八届董事会董事

    表决结果：同意 332,924,917 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9619%。

    5%以下股东表决情况：同意 8,167,003 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权

股份总数的 98.4688%。

       三、律师出具的法律意见

    国浩律师（太原）事务所弓建峰、白永辉律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，

该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、

表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有

效。

       四、备查文件

    1.公司 2019 年第一次临时股东大会决议

    2.法律意见书

    特此公告。




                                                         海南海德实业股份有限公司

                                                                  董   事   会

                                                           二〇一九年四月十六日