海南海德实业股份有限公司

                2019 年投资者关系管理计划



    为做好海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年
投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进
投资者对上市公司了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公
司参照《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》和《公司投
资者关系管理规程》等相关法律法规，结合公司具体实际，制定了
2019 年度投资者关系管理计划。具体内容如下：

    一、2019 年公司投资者关系管理的原则和目标

    （一）公司投资者关系管理应遵循以下原则：

    1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；

    2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章
及深圳证券交易所有关业务规则的原则；

    3、不影响公司生产经营，不泄露公司商业机密和未公开重大信
息的原则；

    4、平等对待所有投资者的原则；

    5、高效率、低成本的原则。

    （二）公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：

    1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公
司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象；

    2、推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资
者，对投资者负责的企业文化；



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    3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者
利益最大化。

       二、投资者关系管理的组织机构

    管理责任人:公司董事长为第一责任人,董事会秘书为投资者关
系管理事务的主管负责人。管理部门是公司董事会办公室。

       三、投资者关系管理具体措施

    （一）为更好开展公司投资者关系管理工作，在董事会秘书的领
导下，配备了投资者关系管理专员具体负责投资者关系管理工作。

    （二）进一步做好公司 2019 年信息披露工作

    公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对
待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2019
年公司将进一步做好信息披露工作，树立尊重投资者、尊重投资市场
的管理理念，在以“三公”原则开展信息披露的基础上，建立与投资
者互相理解、互相尊重的良好关系，积极有效地为公司投资者提供交
流平台，接受投资者的监督。

    （三）为保证投资者与公司沟通顺畅，由董事会秘书、董事会办
公室人员每个工作日及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系
互动平台”，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和
答复，但不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回
答。

    （四）2019 年投资者关系管理工作重点

    1、根据有关法律、法规、规范性文件的要求，做好 2018 年的年
报、2019 年中报、季报和临时公告等强制性信息的披露工作，向所
有投资者及时、准确、完整地披露信息。


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    2、在公平、诚实信用原则下，加大自愿性披露力度，提高公司
透明度，为投资者决策提供参考。

    3、认真做好全年的股东大会、临时股东大会组织工作，积极为
广大中小投资者参会创造条件，在公平、公正的原则下，加强与投资
者的沟通，股东大会过程中如涉及对到会的股东进行自愿性信息披露,
公司将尽快以可行的方式公布。

    4、做好日常投资者电话咨询工作，对投资者来电咨询反映的情
况，提出意见和建议，要作好接听记录，及时转达给有关部门和公司
领导。董事会办公室人员应严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公
司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布公
告前，不得泄露，以防止内幕交易的产生。

   5、公司应合理、妥善地安排投资者来访，使来访人员了解公司业
务和经营情况，同时避免发生有选择地、私下、提前向特定对象披露、
透露或泄露公司非公开信息的情形，保证公司信息披露的公平性，公
司实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、
采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书
面或口头）、双方当事人姓名、活动中谈论的有关本公司的内容、提
供人的有关资料等，并在定期报告中予以披露。

    6、董事会办公室安排专人持续关注新闻媒体及互联网上有关公
司的各类信息并及时反馈给董事会及管理层，在公司股价出现异常波
动时，公司需及时就相关信息进行核查，并将核查结果第一时间向投
资者和媒体公告，澄清不实信息。

    7、充分发挥公司网站上投资者关系管理专栏的作用，定期更新
公司临时公告和定期公告内容，在公平、公正的前提下回答投资者在
专栏里的留言咨询。

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    8、加强与财经媒体的合作关系，安排高级管理人员和其他重要

人员的采访、报道。

    9、与其它上市公司投资者关系管理部门、专业的投资者关系管

理咨询公司、财经公司等保持良好的合作、交流关系。

    10、定期组织相关人员学习和研究公司的发展战略、经营状况、

行为动态和相关法律法规，不定期的安排参加由证监会、深圳证券交

易所等部门机构组织的相应专业培训，努力提高公司负责投资者关系

事务人员的业务素质和专业水平，以便于更好的为投资者提供服务咨

询。

    2019 年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，以提

高公司经营运作的透明度，促进投资者对公司的了解和认同，实现公

司价值最大化和股东利益最大化。




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                                           董 事 会

                                     二〇一九年四月二十九日




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